Nuestro mayorvalor diferencial

Juan Sebastián Garzón
Áreas de práctica
Derecho Financiero
Educación
Universidad:
Especialización: Ciencias Penales y Criminológicas Universidad Externado de Colombia.
Maestría: Compliance Universidad de Salamanca
Cargo
Perfil
Abogado, Máster en Compliance por la Universidad de Salamanca, España. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia. Asociado Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por FIBA (Financial & International Business Association) en convenio con la Universidad Internacional de Florida, USA. Cuenta con 5 años de experiencia como Consultor Senior para la implementación, operación, capacitación, auditoría y mejora de sistemas de administración de riesgo penal como LA/FT/FPADM , C/ST (en Colombia), SPLAFT, modelo de prevención de delitos (para Perú) y Protección de datos Personales a nivel nacional e internacional. Oficial de cumplimiento de dichos sistemas en empresas del sector real en Colombia.
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