Nuestro mayor
valor diferencial

Juan Sebastián Garzón

Áreas de práctica

Derecho Financiero

Educación

Universidad: 

Especialización:
Ciencias Penales y Criminológicas Universidad Externado de Colombia.

Maestría: Compliance Universidad de Salamanca

Cargo

Asociado

Perfil

Abogado, Máster en Compliance por la Universidad de Salamanca, España. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia. Asociado Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por FIBA (Financial & International Business Association) en convenio con la Universidad Internacional de Florida, USA. Cuenta con 5 años de experiencia como Consultor Senior para la implementación, operación, capacitación, auditoría y mejora de sistemas de administración de riesgo penal como LA/FT/FPADM , C/ST (en Colombia), SPLAFT, modelo de prevención de delitos (para Perú) y Protección de datos Personales a nivel nacional e internacional. Oficial de cumplimiento de dichos sistemas en empresas del sector real en Colombia. 

Contacto

Carrera 17 No. 89 – 31 Of. 403
Bogotá – Colombia