En CMM Estudio Legal acompañamos a entidades financieras (locales e internacionales), inversionistas, proveedores de servicios financieros y empresas innovadoras (fintechs) en la viabilidad, estructuración y ejecución de negocios financieros y del mercado de capitales complejos. Nuestro enfoque combina un conocimiento regulatorio profundo con una comprensión práctica del negocio y del entorno de supervisión, bajo los estándares de gobernabilidad aplicables al sector financiero.​​

Nuestra práctica se distingue por una sólida experiencia en regulación financiera, una comprensión integral del negocio y una gestión rigurosa de riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento. Contamos además con una interlocución profesional y técnica con el supervisor financiero y un enfoque personalizado que nos permite asesorar a nuestros clientes sin importar la dimensión o etapa de desarrollo de su operación o modelo de negocio.​

​Brindamos soluciones seguras, eficientes e innovadoras diseñadas para viabilizar modelos de negocio y transacciones en entornos altamente regulados, acompañando tanto a clientes locales como internacionales.

Nos especializamos en la estructuración de:​

Transacciones financieras, M&A en el sector financiero, ​así como en el diseño y desarrollo de proyectos y ​modelos de negocio financieros, incluyendo el ​lanzamiento de productos financieros y fintech.

Acompañamos a nuestros clientes desde las etapas iniciales de diseño ​regulatorio hasta la implementación y operación de sus negocios.​​

Nuestra experiencia incluye la obtención de licencias, autorizaciones y ​permisos regulatorios, así como el diseño e implementación de políticas ​internas y sistemas de gestión y mitigación de riesgos financieros y no ​financieros. Asimismo, estructuramos productos financieros, del mercado ​de valores y de seguros, y asesoramos de manera recurrente financiaciones ​estructuradas, banca de inversión, emisiones de valores, así como la constitución y operación de fondos de inversión y fondos de capital privado.​

​Adicionalmente, acompañamos de forma estratégica a los órganos de ​ administración y gobierno corporativo de entidades financieras y ​reguladas, apoyando la toma de decisiones en contextos regulatorios ​complejos y en procesos de crecimiento, transformación o consolidación.​

Finalmente, contamos con la Práctica de Compliance y Open Finance, mediante la cual asesoramos a empresas del sector financiero y del sector real en la prevención de riesgos legales, operacionales, reputacionales o de contagio asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como en prácticas de buen gobierno corporativo, corrupcióny soborno transnacional, ética y transparencia empresarial. ​

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También asesoramos en asuntos relacionados con el régimen de protección de datos y la transferencia de información e infraestructura entre entidades financieras y no financieras, ​en el marco de los esquemas de finanzas abiertas.​